阳新警方打掉一个“跑分”洗钱团伙

阳新新阳网

3月份以来，阳新县公安局木港派出所联合县局网安大队、情指中心、反诈中心等有关部门，经过连续奋战的苦心经营和信息研判，于4月20日，成功打击一个“跑分”洗钱团伙，分别将5名团伙成员依法刑事拘留，严厉打击整治了涉“两卡”违法犯罪活动。

自3月底起，木港派出所在县局网安、情指、反诈等部门的大力支持中，根据有关重要“断卡”线索，经过接续深挖、深入研判发现，以木港镇男青年明某（现年24岁）、陈某（现年23岁）、黄某（现年25岁）3人为首的“跑分”洗钱团伙，曾活跃在阳新、武汉等地区，致使全国多地多名群众的财产受到损失。  

围绕该线索，该所副所长陈瀛滨带领民警马哲日、李豪经进一步多方调查发现，自去年以来，明某通过不法渠道模仿学习，以“翻墙”的方式学会了“跑分”洗钱行当。从2022年11月份起，明某遂纠集同乡陈某、黄某3人一起“开工”搞钱。  

在此期间，冲着“来钱快”的利诱，明某、陈某、黄某在明知他人利用网络信息实施犯罪的情况下，仍然铤而走险开展“跑分”活动。他们之间，分工明确，以专车专人，多次跑阳新城区及武汉等地，来回为“上家”提供转账、取现等服务活动，帮助“上家”洗白犯罪所得，致使多地一些群众的财产受到损失。  

与此同时，通过朋友介绍，明某等3人还在网上和线下向多名群众收取银行卡，直接为上游犯罪团伙洗钱服务。其中，木港镇男子钟某飞（现年20岁）、钟某栋（现年39岁）2人，为捞取外快，分别向他人收取银行卡，从向明某、陈某、黄某3人供应中，以抽成的方式获得利益。  

经查证，该团伙自运营一个月余，总共获利13500余元，其中钟某飞获利1300元， 钟某栋获利1000元，其余非法所得，明某、陈某、黄某等人用于吃喝玩乐。  

因理想与现实的差距较大，所获利益远远没有达到他们的期望值，该团伙运营了一个多月后，因各种原因而不了了之地解散。本以为案发已久，侥幸迟迟没被警方查处。然而，法网恢恢终难逃。  

4月20日，随着钟某飞被抓获归案，至此，该团伙5名嫌疑人全部落网。  

此前，4月2日，在阳新城区分别将明某、陈某抓获；4月3日，在上海某店面，将藏匿在此打工的黄某抓获；4月14日，抓捕民警在钟某栋的家中将其抓获。  

嫌疑人到案后，均分别如实交代了全部犯罪事实。  

目前，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人明某、陈某、黄某，涉嫌隐瞒犯罪所得的嫌疑人钟某飞、钟某栋分别被阳新警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。  

来源：云上阳新　通讯员：杨慧兰